Самарская таможня раскрыла махинацию на 190 млн рублей

Самарской таможне удалось раскрыть крупную валютную операцию на 190 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Таможня возбудила уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств в рублях на банковский счет нерезидента с предоставлением банку документов, в которых содержались заведомо недостоверные сведения о целях перевода. Как оказалось, директор самарской фирмы заключил фиктивные контракты от имени подставного лица. В контрактах указывалось, что деньги будут перечислены в рамках внешней торговли, однако это оказалось ложью.

Сообщается, что самарские таможенники передают уголовное дело прокурору.