Отказ валютным операциям

Изменения коснулись закона о валютном регулировании и валютном контроле, а также Кодекса об административных правонарушениях.

Вступил в силу федеральный закон, уточняющий основания для отказа в осуществлении валютных операций. Изменения коснулись закона о валютном регулировании и валютном контроле, а также Кодекса об административных правонарушениях.

Документ призван предотвратить незаконные валютные операции, совершаемые через уполномоченные банки России.

В соответствии с вступившими в силу нормами, уполномоченные банки получили право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации. Ранее при наличии всех необходимых документов, уполномоченный банк мог отказать в проведении валютной операции только в том случае, если возникают подозрения, что она совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Также новый закон установил наказания за незаконные валютные операции и правонарушения, связанные с репатриацией денежных средств. Субъектами административной ответственности в этих случаях признаются граждане, лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические и должностные лица.