Таможенники не допустили незаконного вывода за рубеж 100 миллионов рублей

В июне 2018 года в результате оперативной разработки Нижегородской таможни совместно с Приволжской оперативной таможней при координации ГУБК ФТС России пресечена преступная деятельность организованной группы лиц

Группа занималась обналичиванием денежных средств, добытых преступным путем, а также выводом их за рубеж в особо крупном размере. Вывод за рубеж осуществлялся путем предоставления поддельных документов и использования фирм-однодневок.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ. Проведены обыски в офисных зданиях и в жилищах подозреваемых.

Благодаря четким спланированным совместным действиям сотрудников таможенной службы и Центробанка удалось не допустить очередной запланированный вывод денежных средств за рубеж от незаконной финансовой деятельности в сумме эквивалентной 100 миллионов рублей.

На настоящий момент уже задокументирован незаконный вывод денежных средств за рубеж в размере более 0,5 млрд рублей. В рамках расследования и по результатам проведенных обысков установлены дополнительные факты незаконных финансовых операций.