Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 1 полугодие 2018 года

По итогам работы за I полугодие 2018 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1 302 уголовных дела. Из них в отношении конкретных лиц возбуждено 883 уголовных дела.

I. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по производству неотложных следственных действий и предварительному расследованию в форме дознания

По итогам работы за I полугодие 2018 года таможенными органами Российской Федерации возбуждено 1 302 уголовных дела. Из них в отношении конкретных лиц возбуждено 883 уголовных дела.

Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на таможенные органы Сибирского (304), Северо-Западного (301) и Дальневосточного (212) таможенных управлений.

Из общего числа уголовных дел по статье 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ) возбуждено 153 дела; по статье 226.1 УК РФ (по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов) – 408 дел.

По статье 200.2 УК РФ (по фактам контрабанды алкогольной продукции и табачных изделий) – 33 дела; по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств или денежных инструментов) – 41 дело.

По статье 194 УК РФ (по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей) возбуждено 210 уголовных дел.

По фактам нарушений требований валютного законодательства и незаконного перевода за рубеж с использованием подложных документов денежных средств (статьи 193, 193.1 УК РФ) возбуждено 283 дела.

По статье 190 УК РФ (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей) возбуждено одно уголовное дело.

По статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) возбуждено 2 уголовных дела.

Также таможенными органами Российской Федерации возбуждено 115 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица); 56 дел – по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Из незаконного оборота изъято более 56 кг наркотических средств и психотропных веществ, 535 г прекурсоров, 13 кг сильнодействующих веществ.

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила около 2,3 млрд. рублей.

Сумма неуплаченных таможенных платежей (статья 194 УК РФ) – 2,4 млрд. рублей.

Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму около 19,5 млрд. рублей.

Переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ) на сумму 10 млрд. рублей.

Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил 84 млн. рублей.

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 241,5 млн. руб. (статья 200.2 УК РФ).

В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступлениями ущерба, в федеральный бюджет перечислено 298 млн. рублей, а также 16,2 млн. руб. в виде двукратной суммы указанного ущерба при прекращении уголовных дел.

По подозрению в совершении преступлений должностными лицами таможенных органов задержано 41 лицо.

В суды с обвинительными актами/постановлениями направлено 55 уголовных дел. Судами по 35 уголовным делам постановлены обвинительные приговоры, 2 дела прекращены судом в связи с удовлетворением ходатайства о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 1 дело прекращено судом за истечением сроков давности уголовного преследования.

II. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии административного производства

В I полугодии 2018 года таможенными органами возбуждено 73 402 дела об административных правонарушениях (далее – АП).

Из общего количества дел, возбужденных в I полугодии 2018 года, 54% приходится на юридических лиц, около 32% – на физических лиц, 9% – на должностных лиц, 4,5% — на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 0,09% – на неустановленных лиц.

Наибольшее количество дел об АП возбуждено по фактам непредставления или несвоевременного представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров (33,6% от общего количества возбужденных), недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (22%), нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (9,9%).

Предметами административных правонарушений чаще всего являлись валюта, табак, продукция растительного происхождения, текстильные материалы и изделия, натуральные мех, кожа, а также изделия из них, лес и лесоматериалы, продукция животного происхождения, а также алкогольная продукция.

В указанный период по делам об АП принято 70 539 решений, из них должностными лицами таможенных органов – 56 883 решения, судом или уполномоченным органом – 13 656 решений.

В том числе в отношении:

— юридических лиц – 37 589 решений;

— физических лиц – 22 817 решений;

— должностных лиц – 6 753 решения;

— лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – 3 372 решения;

— неустановленных лиц – 8 решений.

Назначено наказаний по 69 291 делу на сумму 110,25 млрд. рублей, из которых:

— должностными лицами таможенных органов – по 56 081 делу на сумму 89,7 млрд. рублей;

— судом или уполномоченным органом – по 13 210 делам на сумму 20,55 млрд. рублей.

Виды назначенных наказаний:

— административные штрафы – по 34 883 делам на сумму 108,7 млрд. рублей;

— конфискация орудий совершения и/или предметов АП – по 8 025 делам на сумму 1,1 млрд. рублей;

— предупреждения – по 25 349 делам;

— административный штраф с конфискацией орудий совершения и/или предметов АП – по 1008 делам на сумму 422,9 млн. рублей;

— предупреждения с конфискацией орудий совершения и/или предметов АП – по 16 делам на сумму 2,5 млн. рублей;

— обязательные работы применялись по 8 делам;

— административный арест – по 2 делам.

В I полугодии 2018 года исполнено 26 418 постановлений по делам об АП, в результате взыскано административных штрафов на сумму более 858,7 млн. рублей.

Общая стоимость имущества, обращенного в федеральную собственность, в I полугодии 2018 года составила 11,5 млрд. рублей.