Центробанк создаст реестр сомнительных компаний для банков

Фото: Парламентская газета

Заместитель председателя Центрального банка РФ Василий Поздышев сообщил о планах финансового регулятора начать работу по составлению реестра контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях.

В настоящее время идет обсуждение проекта, сообщает в понедельник газета «Известия».

Для получения полного списка Центробанк планирует объединиться с таможенной и налоговой службами.

Ожидается, что доступ к реестру контрагентов кредитные организации получат уже к концу 2019 — началу 2020 года. С этого момента игроки финансового рынка смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов-юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска.

По оценке экспертов, для реализации проекта понадобятся изменения в законодательство.

В настоящее время подобные практики активно применяются за рубежом. Например, в Италии существует национальный реестр инвойсов.