Омской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного перевода денежных средств иностранной компании

Омской таможней, в результате совместных мероприятий с УФСБ России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Омска по части 2 статьи 193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере.

— Установлено, что для проведения незаконной валютной операции была создана организация, зарегистрированная на подставное лицо, — рассказал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов. — По поддельному контракту, предъявленному в один из банков города Омска, из Российской Федерации в адрес иностранной компании были перечислены денежные средства в сумме 486 250 долларов США, что по курсу ЦБ России на дату совершения валютной операции составляет более 30 миллионов рублей.

В ходе производства неотложных следственных действий по данному уголовному делу сотрудниками Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии были проведены обыски по месту проживания подозреваемого и иных лиц, а также в офисах подконтрольных фирм.

— По уголовному делу изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договоры, электронные носители информации, банковские карты и иные доказательства, подтверждающие преступную деятельность лица, — сообщил заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов.

В настоящее время Омской таможней и УФСБ России по Омской области проводятся мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности фигуранта уголовного дела.