Приволжские таможенники выявили уклонение от уплаты таможенных платежей на 24 миллиона рублей

Приволжской электронной таможней по оперативным материалам Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более 24 млн рублей. Это первое уголовное дело в России, когда вся коммерческая документация формировалась контрагентами в виде электронных документов. Его особенность в том, что для таможенного оформления товара на территории Китая и территории России, использовался один комплект документов, содержащий недостоверные сведения о стоимости товаров.

Одним из нижегородских предпринимателей был заключен контракт с китайской компанией на поставку в Россию товаров — сумок известной торговой марки. В рамках данного контракта коммерсант, совместно со своим партнером по бизнесу, в период с сентября 2017 по июнь 2019 года осуществил несколько десятков поставок товара на территорию ЕАЭС.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий таможенниками установлено, что при таможенном декларировании товара, путем внесения недостоверных сведений в коммерческие документы, таможенная стоимость сумок занижалась более чем в 3 раза, что привело к уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Уникальность схемы по уклонению от уплаты таможенных платежей заключается в том, что сумма занижения таможенной стоимости товара оплачивалась поставщику по нелегальным каналам через этнические группы без фактического вывода денежных средств из РФ. Ущерб бюджету Российской Федерации, по предварительным подсчетам, составил свыше 24,7 млн рублей.

Приволжской электронной таможней проводится расследование.