Незаконный перевод за границу 234 миллионов рублей выявила Хабаровская таможня

Новые факты незаконного вывода денежных средств за рубеж выявили хабаровские таможенники во взаимодействие с УМВД России по Хабаровскому краю. Житель Хабаровска создал две фиктивные фирмы и отправил на счета иностранных компаний 234 миллиона рублей за международные транспортно-экспедиторские услуги, которые так и не были оказаны.

Для незаконных валютных переводов мужчина вовлек в свою аферу двух жителей Хабаровского края. За то, что они станут «директорами» новоявленных фирм и будут подписывать различные документы, злоумышленник пообещал им ежемесячную заработную плату.

В течение шести месяцев они перевели в Латвию более 73 млн рублей, в Гонконг – 75 млн рублей, на о. Кипр — более 85 млн рублей. Однако фактически фирмы не вели внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.

Вскоре фирмы были ликвидированы, а привлеченные к валютному преступлению граждане, получив вознаграждение за работу только один раз, так и не дождались полного расчета.

В отношении организатора преступной схемы Хабаровская таможня возбудила три уголовных дела. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом один миллион рублей.