ФТС предложила превентивные меры противодействия незаконному выводу капитала

ФТС РФ предлагает превентивные меры по противодействию незаконному выводу капитала за рубеж. Предложения службы направлены по указанию Минфина в Минэкономразвития, Минюст, ФНС, Центробанк и Росфинмониторинг, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По мнению экспертов ФТС, валютный контроль мер противодействия должен быть основан на субъективно-ориентированном подходе; эти меры компенсируют смягчение норм валютного регулирования и ответственности за нарушение валютного законодательства в условиях либерализации внешнеэкономической деятельности.

Большая часть нарушений валютного законодательства совершается так называемыми «фирмами-однодневками» — именно их используют для незаконного вывода крупных сумм из РФ, прикрываясь внешней торговлей, мнимыми сделками и поддельными бумагами. ФТС предлагает разработать алгоритм межведомственного взаимодействия, чтобы органы валютного контроля могли потребовать от банков приостановить сомнительные валютные операции по счетам резидентов и отчитаться об основания и источниках поступления средств на эти счета. Если резидент не уплачивал таможенных пошлин и налогов, валютную операцию по его счету могут признать сомнительной.

В настоящий момент органы валютного контроля могут запрашивать только те документы, которые относятся к контролируемым валютным операциям, но это не дает возможности оценить их сомнительность.